anhtu
06-21-2005, 08:43 AM
Bắt giữ con của một nhân viên ngoại giao tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Canada
Jun 20, 2005
Nguồn tin từ thủ đô Ottawa của Canada cho biết một sinh viên Việt Nam là con trai của một nhân viên cao cấp của tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn là Nguyễn Tuấn Anh 24 tuổi, sinh viên theo học ngành quản trị kinh doanh tại đại học Ottawa, vừa bị bắt giữ và tố cáo tội rửa tiền lên tới hàng triệu mỹ kim.
Hiện nhân vật này đang chờ đợi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để chịu tội. Thẩm phán Michael Quigley của Canada nói rằng tòa án sẽ xét xử việc dẫn độ Nguyễn Tuấn Anh với những tố cáo về việc có liên hệ đến một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, thế nhưng luật sư của bị cáo thì cho rằng thanh niên này chỉ là một nhân viên cho một công ty chuyển tiền chứ không dính dáng gì đến những vụ rửa tiền như phía Hoa Kỳ tố cáo, và Nguyễn Tuấn Anh chỉ là nạn nhân của một vụ trùng hợp tên tuổi với một bị cáo khác trong một vụ án trồng cần sa ở Canada mà thôi. Theo hồ sơ cáo trạng, các viên chức an ninh của Hoa Kỳ cho biết một người bạn cùng trường trung học với Nguyễn Tuấn Anh đã khai báo với Cảnh sát về việc chính thanh niên này đã từng nhờ anh ta dùng tiền mặt để mua chi phiếu của ngân hàng, rồi gởi những chi phiếu này đến các công ty ở nhiều nơi tại Canada và Mỹ để thực hiện việc rửa tiền. Số tiền mặt này là do việc bán thuốc Ecstassy hay còn gọi là thuốc lắc, do một nhóm băng đảng ở Toronto cầm đầu mà người lãnh đạo có tên là Wong Ze Wai. Hoa Kỳ cho rằng đường dây rửa tiền được điều hành bởi một phụ nữ tên Mai Lê, đứng tên chủ nhân của một công ty gởi tiền về Việt Nam, và cũng là nơi mà Tuấn Anh làm việc. Nguyễn Tuấn Anh bị bắt vào tháng giêng năm 2003 và Cảnh sát tìm thấy trên xe thanh niên này có 30 gram cần sa, một tập hồ sơ giấy tờ và hơn 5000 đô-la tiền mặt. Sau đó trong một cuộc càn quét của Cảnh sát, đã bắt giữ bà Mai Lê và Nguyễn Tuấn Anh vào ngày 31 tháng 3 năm ngoái trong vụ án rửa tiền. Hiện Hoa Kỳ đang đòi Canada dẫn độ cả hai người này về Mỹ để chịu tội nhưng tòa án ở Canada đang xét xử việc này và sẽ có quyết định trong tuần tới.
(Theo SBTN)
Jun 20, 2005
Nguồn tin từ thủ đô Ottawa của Canada cho biết một sinh viên Việt Nam là con trai của một nhân viên cao cấp của tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn là Nguyễn Tuấn Anh 24 tuổi, sinh viên theo học ngành quản trị kinh doanh tại đại học Ottawa, vừa bị bắt giữ và tố cáo tội rửa tiền lên tới hàng triệu mỹ kim.
Hiện nhân vật này đang chờ đợi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để chịu tội. Thẩm phán Michael Quigley của Canada nói rằng tòa án sẽ xét xử việc dẫn độ Nguyễn Tuấn Anh với những tố cáo về việc có liên hệ đến một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, thế nhưng luật sư của bị cáo thì cho rằng thanh niên này chỉ là một nhân viên cho một công ty chuyển tiền chứ không dính dáng gì đến những vụ rửa tiền như phía Hoa Kỳ tố cáo, và Nguyễn Tuấn Anh chỉ là nạn nhân của một vụ trùng hợp tên tuổi với một bị cáo khác trong một vụ án trồng cần sa ở Canada mà thôi. Theo hồ sơ cáo trạng, các viên chức an ninh của Hoa Kỳ cho biết một người bạn cùng trường trung học với Nguyễn Tuấn Anh đã khai báo với Cảnh sát về việc chính thanh niên này đã từng nhờ anh ta dùng tiền mặt để mua chi phiếu của ngân hàng, rồi gởi những chi phiếu này đến các công ty ở nhiều nơi tại Canada và Mỹ để thực hiện việc rửa tiền. Số tiền mặt này là do việc bán thuốc Ecstassy hay còn gọi là thuốc lắc, do một nhóm băng đảng ở Toronto cầm đầu mà người lãnh đạo có tên là Wong Ze Wai. Hoa Kỳ cho rằng đường dây rửa tiền được điều hành bởi một phụ nữ tên Mai Lê, đứng tên chủ nhân của một công ty gởi tiền về Việt Nam, và cũng là nơi mà Tuấn Anh làm việc. Nguyễn Tuấn Anh bị bắt vào tháng giêng năm 2003 và Cảnh sát tìm thấy trên xe thanh niên này có 30 gram cần sa, một tập hồ sơ giấy tờ và hơn 5000 đô-la tiền mặt. Sau đó trong một cuộc càn quét của Cảnh sát, đã bắt giữ bà Mai Lê và Nguyễn Tuấn Anh vào ngày 31 tháng 3 năm ngoái trong vụ án rửa tiền. Hiện Hoa Kỳ đang đòi Canada dẫn độ cả hai người này về Mỹ để chịu tội nhưng tòa án ở Canada đang xét xử việc này và sẽ có quyết định trong tuần tới.
(Theo SBTN)